Yukiharu YABUKI の tDiary
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2009-09-20 [長年日記]
_ 神戸へ
人との約束を果たすため、神戸へ向かう。流石に相手も9:00には到着していた。途中、2年ぶりぐらいお久しぶりな方と合い、しばし歓談する。
夜は和食のお店で懇親会、銀行に詳しい方に、先日の銀行口座を作る際に審査が必要な理由ってどんなものでしょうかという話をすると、法人が口座を開きたいといった場合は、「当座預金」のことを指すので、小切手を使わせて良いのか審査するのではないかと。なるほど、普通預金を作ってくれとは言わなかったので、そりゃそうか。この件法人が銀行口座を作る場合に関係します。
また、最近はマネーロンダリング(資金洗浄)の件で口座をつくる時には、身元をチェックされるのは当たり前なので、審査があるのは普通でしょうとのこと。で真っ正面から銀行の人に審査の理由について尋ねれば教えるのが普通ですよとも聞いた。
なるほどなあ。まず当人に真っ正面から聞いてみる。必要だな
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